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临商银行银雀山支行针对新型电信诈骗召开专题研讨会

www.langya.cn 琅琊新闻网    发布时间:2016-12-28 15:09:00 下载临沂通客户端 论坛

  自12月1日实行央行银行账户管理新规以来,在全国各地陆续出现了新型的电信诈骗作案手法,主要表现在:一、冒用和疑似冒用他人身份证开户的客户大量涌现;二、犯罪分子诱导受害人在ATM机以无卡存入现金的方式存至其指定账户;三、犯罪分子一再告诫受害人与银行工作人员不接触、不交谈、不询问。针对以上出现的新情况,银雀山支行营业部立即用下班后的时间召开专题研讨会,研究如何预防犯罪分子诈骗得逞。

  会上,大家态度认真,踊跃发言,各抒己见,在总结以往经验、结合当下出现的新问题,并借鉴我行及他行成功堵截冒名开户和电信诈骗的案例的基础上,总结出以下应对措施:

  一、大堂经理留心观察,细心询问。大堂经理尽可能询问每一位客户的业务内容,并留心观察其言行,若发现有可疑举止或业务及时地做进一步了解。

  二、柜员对开户业务尽职审查。柜员切实履行尽职审查义务,对异地身份证应特别注意,在客户面貌与身份证头像相似时,应换人复核,并礼貌、灵活地采用多种方式核实客户身份信息。

  三、在自助区的醒目位置和重要位置张贴警示标语。由于营业期间,一些客户不经过业务大厅,而是直接进入24小时自助服务区办理存款业务,银行工作人员无法全面顾及,通过张贴醒目的警示标语和生动的宣传画的方式,可有效提高拦截电信诈骗成功的机率。

  银雀山支行营业部召开专题研讨会应对新型电信诈骗作案手法,对切实保障客户的财产安全和维护客户的合法权益起到了积极作用,在履行银行社会责任的同时,也有效提升了我行的服务质量和公司形象。

  (刘庆岳)

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来源:琅琊新闻网  编辑:逸飞

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