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建行高铁支行:加强客户身份识别,守牢反洗钱第一道防线

  发布时间:2020-09-14 09:33:00 下载在临沂客户端 论坛

  为更好地加强反洗钱工作,提高员工反洗钱责任意识,建行高铁支行持续把依法合规经营理念贯穿到每一个岗位、每一个员工、每一项工作、每一个环节中,在日常工作中,积极审慎开展发洗钱工作。 

  加强客户身份识别,做好开户时的尽职调查。严格按照我行单位结算账户管理规定和客户身份识别的相关要求,开展开户资料审核、做好客户身份识别工作,了解企业经营状况、开户目的、开户意愿等。 

  加强对客户的实地走访。通过上门核实,确认客户联系方式、营业地址、经营范围等是否真实有效,真正做到“了解你的客户”。 

  强化后续监控。账户开立后定期监控账户变动,看是否有可疑交易发生,账务规模是否与企业业务规模匹配,通过系统自动监控与人工监控相结合的方式,关注账户变动情况,及时上报可疑交易。 

  强化风险等级报告制度。在发现账户可疑交易后,及时调整账户风险等级,做只收不付或封存账户等相应处理。 

  保持反洗钱敏感度。时刻保持警惕,对每一种不符合常理或常态的行为均引起重视,必要时增强尽职调查。 

  通讯员 孟扬 

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来源:    编辑:文亭

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