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建行临沂半程支行:组织开展重点领域案件风险专项整治工作

  发布时间:2020-11-26 11:06:00 下载在临沂客户端 论坛

  今年以来,为贯彻落实银保监会《关于预防银行保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》(银保监办发〔2020〕18号)以及上级行相关要求,建行临沂半程支行组织开展重点领域案件风险专项整治活动,严厉打击和防范重点领域违法犯罪行为,不断健全案件防控长效机制,有效防控案件和重大违规事件 

  一、精心组织,高度重视。支行高度重视本次专项整治工作,将其作为提升内控合规风险管控水平的重要措施。支行成立了专项整治领导小组,明确职责分工,围绕整治内容,有效推进与落实各项措施,全面提升防范化解案件风险的能力。 

  二、提高风险敏感性,主动防范化解风险。支行结合近两年金融领域违法犯罪案例和监管检查发现问题,对照10个金融犯罪重点领域的具体表现形式和防控工作要求,严格落实监管和上级行要求,统筹部署,深入细致地组织开展此项工作。通过创新形式和方法,制定业务排查和异常行为排查要点,识别关键领域、关键岗位、高风险环节,组织深入核查,充分识别和揭示问题,消除案件风险隐患,确保整治效果 

  三、与员工行为网格化智能化管理有机结合。结合目前全行推广的线下网格化、线上智能化管理平台和工具,支行充分运用新工具、新手段、新方法,做实做细监测排查、调查核实、违规处置、警示教育各项工作,上下联动,及时处置,最大限度发挥整治效能。  

  (王前丽 付兆宁) 

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来源:琅琊新闻网    编辑:逸飞

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