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临商银行兰山支行 强化内控合规检查,提升内控管理水平

  发布时间:2021-02-07 14:49:00 下载在临沂客户端 论坛

   临商银行兰山支行通过强化内控监督检查,“有章必循,违章必究,究责必严”的观念在全每一位员工的思想上得到加强切实提高了全员的业务操作能力和风险防范意识。

  一是为加强合规管理,及时发现风险隐患,有效防范各类风险,组织开展飞行检查检查重点包括经费管理、印章保管与使用、柜员库存、外网计算机是否存有客户信息、是否存在代保管客户资料及空白合同、夜间值班等。以现场突击检查、个别访谈、暗查暗访等灵活多样的方式,检查覆盖面达到100%,检查问题要求全暴露、立整改、严追责。二是为加强检查监督力度,根据总行统一工作要求,开展常规性季度检查,督促支行加强日常业务管理进一步规范业务操作,不断提升运营管理水平针对检查发现的问题,追责到人,依据《临商银行员工违规行为积分标准》对责任人进行了违规积分。三是开展审计检查,组织开展对离岗经管人员进行审计检查,并完成问题整改追责。(田宁 

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来源:琅琊新闻网    编辑:逸飞

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